會議時間🦸🏽‍♀️🤵🏽：2020年5月20日 下午13:30

會議地點：公司二號會議室

出席人員🚖：陳翌⏲、高國武🧑‍🚀⛹🏼‍♀️、戴大勇🧑🏼‍🎄、高軍、王敏華

請假人員：趙國菁

會議主持：陳翌

會議記錄🤵🏼💪🏿：趙靚

會議事項：

一👱🏿、關於公司2019年度財務決算報告的匯報

會議聽取了劉青哥同誌關於公司2019年度財務決算報告的匯報🅿️👨‍🔬。

會議經討論👘，委員們無異議，一致通過，並按照要求進行後續決策程序。

二、關於公司2020年度財務預算報告的匯報

會議聽取了劉青哥同誌關於公司2020年度財務預算報告的匯報。

會議經討論，委員們無異議💻，一致通過，並按照要求進行後續決策程序🌧。

三⬇️、關於公司2019年度利潤分配及捐贈方案的匯報

會議聽取了劉青哥同誌關於公司2019年度利潤分配及捐贈方案的匯報👍。

會議經討論，委員們無異議，一致通過💺，並按照要求進行後續決策程序👨🏼‍⚖️。

四、關於同濟規劃院2019年度利潤分配方案的匯報

會議聽取了劉青哥同誌關於同濟規劃院2019年度利潤分配方案的匯報💁🏽‍♀️。

會議經討論，委員們無異議❎🧑🏿‍💻，一致通過，並按照要求進行後續決策程序。

五、關於公司高管擔任下屬公司董事的匯報

會議聽取了趙靚同誌關於擬推薦高國武同誌擔任上海同濟工程咨詢有限公司董事人選的匯報。

會議經討論，委員們一致通過無異議。