時間：2019年11月13日（周三）下午15:00～16:30

地點：上海市四平路1398號同濟聯合廣場B座21層2102會議室

出席人員：王明忠、童學鋒、張曄、楊衛東🏋🏽‍♂️、俞衛中🤸‍♀️、駱君君

會議主持人：王明忠

記錄人👩🏻‍🚀：駱君君

內容紀要：

本次會議就編製工資總額管理辦法🧑🏻‍🎄𓀈、近期重點工作進行了討論和交流，形成紀要如下：

1🤼、聽取了張曄總經理對工資總額管理辦法相關文件的解讀和工作部署，達成如下共識🏊🏽：

（1）股份公司牽頭製定一個工資總額管理辦法模板（含實施細則和考核辦法），各子公司在滿足基本原則的前提下依據自身的業務性質製定相應的工資總額管理辦法🤛🏽🧘🏿‍♂️。

（2）各子公司的工資總額管理辦法應在2019年年末修訂完畢並提交職代會🔹、董事會審議通過。2020年度考核方法和內容也將與該工資總額管理辦法相掛鉤。

2👨🏻‍🦯、近期重點工作如下：

（1）王明忠董事長：組織股份公司投資部、子公司及外部專家就上半年草擬的公司發展戰略進行新一輪探討。加大人才梯隊培養力度，推動公司內外部的人才🤌🏻、培訓交流。推進公司工資總額管理辦法的修訂工作👨🏻‍🚀🔔；

（2）童學鋒書記：按學校要求完成主題教育學習。推動設立公司團組織的工作🍺。啟動支部書記年度述職以及部分支部的換屆工作。開展對外地基層員工思想狀況的調研工作。

（3）張曄總經理：按控股公司的時間節點要求落實工資總額管理辦法的修訂工作並履行相關決策程序。調研公司內控手冊執行情況，明年7月份爭取實現內控流程全覆蓋。夯實2019年公司整體經營業績指標並在明年1月中旬發布業績預告。

（3）楊衛東副總經理💼：啟動同灝下屬四家子公司董事會及經營班子的換屆工作。總結今年的經營工作並思考明年的工作布局👨🏻‍⚖️，開展咨詢板塊發展戰略研討。加強與學校各學院的交流👱🏼，落實四個中心的設立🎗。

（3）俞衛中副總經理🧘🏽🦸🏼‍♂️：確保同濟房產整體經營指標按預算實施。泗涇及太倉項目的銷售許可證按計劃推進。漕寶路二期規土驗收在市局和區局之間進行協調🙌🏻。積極推動房產新項目的拓展工作。同濟房產內控手冊預計11月底完成更新🧜‍♂️，做到即知即改。

（3）駱君君副總經理🧖‍♀️：參與公司發展戰略研討和製定🚘，積極參與新業務的拓展工作👰🏻‍♂️，在現有業務上拓寬合作領域和對象。做好公司整體資金的統籌安排，保障公司經營需要，降低融資成本，提高資金使用效率。配合學校做好產業體製改革的工作，做好相關方案的論證。

3、2019年度經營工作會初定於2020年1月15日召開，具體會議內容及安排以最終通知為準。